@商户朋友，这类大单千万别接，小心成为洗钱“工具人”

突然接到“大订单”

注意

这种“大客户”可能会让你涉嫌

帮电诈团伙洗钱

导致账户被冻结

这到底是怎么回事呢？

骗子盯上了废旧金属回收店、花店、蛋糕店、黄金珠宝店、烟酒店等商户让商户老板成了“替罪羊”。

盯上废旧金属行业经营者

佛山南海某再生物资回收经营部负责人何先生（化名）接到了一个陌生电话，对方表示要在何先生处购买2吨的废旧紫铜。

经过一番交谈后，“买家”在某货运平台下单，让货车司机到达何先生的经营部装货。顺利提货后，一个陌生账号往何先生的银行卡打来14.6万余元。

然而，当何先生还沉浸在大单喜悦中时，却发现银行账户被冻结。

经警方核实，何先生银行账户收到的14.6万余元，实际上是不法分子实施诈骗犯罪的赃款。而那批紫铜，骗子会转卖变现，实现非法资金“黑洗白”，何先生在无意中成为他们洗钱的一环。

盯 上 花 店

江苏一花店老板茆女士，收到一名陌生顾客订单，要求制作一个52000元的现金鲜花礼盒，对方转账到茆女士银行卡让她取钱帮忙制作。

可当茆女士将花束送到顾客手上后，却很快收到银行卡被冻结的消息，经警方核实，用于制作花束的资金实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。

盯 上 蛋 糕 店

 浙江一蛋糕店老板接到一笔订单，要求把14000多元现金当红包放到蛋糕里，对方转账后，老板的银行卡随即被冻结。

接到报警后民警推断，这是电信网络诈骗团伙洗钱新模式，于是乔装扮成跑腿小哥对嫌疑人进行抓捕，最终缴获两只蛋糕和一束鲜花，里面藏有现金4.2万元。

骗局揭秘 

警方提醒 

👉警惕上门大额采购的订单；警惕大额采购不在乎款式和型号、照单全收的订单；警惕贵重物品通过网上下单跑腿送货，买家不露面的订单。

👉规范收款流程，核实资金的来源是否是购买者本人，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。

👉不要随意提供自己的银行账户或收款二维码，避免无意中成为诈骗分子洗钱的工具。若发现银行账户出现异常状况，第一时间到银行卡开卡行查明原因；及时报警，积极收集交易资料，配合警方调查。

往期回顾
REVIEW

来源：佛山反诈中心、公安部刑侦局

编辑：黄嘉明

校审：周俊良

主编：黄玮晶